La Superintendencia Nacional de Criptoactivos (Sunacrip) creará la Unidad contra la Legitimación de Capitales y Financiamiento al Terrorismo para hacer...
Tag - Legitimación de capitales
Más de 50 trabajadores de instituciones públicas recibieron los certificados de grado tras culminar el Programa de Estudios Avanzados en materia de...
Este miércoles fue instalada una mesa de alto nivel y se designó un equipo técnico multidisciplinario para evaluar el cumplimiento por parte del Estado, sobre...
La Oficina Nacional Contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo (Oncdoft), realizó la apertura al Taller sobre los delitos de legitimación...
La Guardia Nacional Bolivariana (GNB) detuvo este martes en el estado Cojedes a dos sujetos con cerca de tres millones de bolívares en efectivo y volantes...
Como parte de las acciones para combatir la legitimación de capitales y el financiamiento al terrorismo, el Ministerio del Poder Popular para Relaciones...










