La Oficina Nacional Contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo (Oncdoft) presentó un plan de supervisión y capacitación dirigido al sector inmobiliario para fortalecer la prevención de delitos financieros.
La propuesta fue expuesta durante el encuentro «Cumplimiento y Efectividad en la Prevención de la Legitimación de Capitales, Financiamiento al Terrorismo y Financiamiento de la Proliferación», realizado en la Sala Simón Bolívar de la Oncdoft, informó el Ministerio del Interior, Justicia y Paz.
Durante la actividad fueron presentadas las fases del plan para la supervisión gradual, así como aspectos relacionados con el Registro Unificado de Sujetos Obligados (RUSO).
El director general contra la legitimación de capitales de la Oncdoft, Óscar Gutiérrez, destacó la importancia de mantener actualizado el registro de las agencias inmobiliarias que operan en el país.
Mientras que la directora de línea de Fiscalización y Registro de las Actividades y Profesiones No Financieras Designadas y Organización Sin Fines de Lucro, Lorena González, explicó aspectos vinculados con la Debida Diligencia del Cliente (DDC) y la actualización de los registros en el ejercicio del corretaje inmobiliario.
Como parte de las acciones previstas, la Cámara Inmobiliaria de Venezuela (CIV) planteó realizar visitas a los estados y establecer mesas de trabajo para abordar las medidas de prevención y cumplimiento aplicables al sector.
T/AVN