"El Chapo" Guzmán sentenciado a cadena perpetua por narcotráfico asesinato y lavado de dinero
Joaquín Guzmán Loera, conocido como «El Chapo», fue sentenciado este miércoles por un tribunal de Nueva York, Estados Unidos (EEUU), a cadena…
LEER MÁSlavado de dinero
Solicitan a Interpol activación de código rojo contra Nervis Villalobos por lavado de dinero
Este viernes el Ministerio Público (MP) solicitó ante la Organización Internacional de Policía Criminal (INTERPOL) emitir alerta roja en carácter de urgencia…
LEER MÁSInvestigan a Temer por presunto lavado de dinero
El presidente de facto de Brasil, Michel Temer, está siendo investigado por la Policía Federal por supuestamente estar inmerso en lavado de…
LEER MÁSExviceministro de Hacienda de Perú acusa a Kuczynski de recibir sobornos de Odebrecht
Las acusaciones contra el presidente de Perú, Pedro Pablo Kuczynski, por presuntamente recibir sobornos de la constructora brasileña Odebrecht se avivaron con…
LEER MÁSJusticia alemana investiga a hermanos de Macri por lavado de dinero
Los hermanos del presidente argentino Mauricio Macri, Giancarlo y Sebastián, están en la mira de la justicia alemana por ‘lavado de dinero’….
LEER MÁSInvestigarán operaciones financieras de EPK por presunto lavado de dinero
La Superintendencia Nacional para la Defensa de los Derechos Socioeconómicos (Sundde) solicitó a la Superintendencia de las Instituciones del Sector Bancario (Sudeban)…
LEER MÁS