La Superintendencia de las Instituciones del Sector Bancario (Sudeban), enmarcada en la ejecución del Plan Estratégico en Defensa del Cono Monetario, informó en nota de prensa que este miércoles 11 de octubre se ejecutó la aprehensión por parte del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc) del ciudadano Carmelo Jesús Alexander Ramírez Pérez quién incurrió en los delitos de boicot y desestabilización a la economía, contemplados en la Ley Orgánica de Precios Justos, asociación para delinquir y legitimización de capitales, contemplados en la Ley Contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo.En rueda de prensa realizada en la Sudeban, el Gerente General de la Unidad de Inteligencia Financiera, Simón Rangel, anunció que el ciudadano en cuestión para el momento de la detención ocupaba el cargo de Gerente de Negocios en la agencia del banco Banesco ubicada en oficina Puerto Ayacucho y se valía de sus funciones realizando entrega de altas sumas de dinero en efectivo a tanto personas naturales como jurídicas para favorecerlos con las remesas de efectivo que estaban direccionadas al estado Amazonas, presumiéndose que dichos fondos eran utilizados para realizar avances en efectivo en zonas fronterizas con la hermana República de Colombia.
La detención del ciudadano se realizó gracias a las denuncias manifestadas por el 0800-Sudeban y las redes sociales de la institución, y al trabajo mancomunado que viene liderizando el Ministerio del Interior y Justicia y Paz a través de la Oficina Nacional contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo (Oncdoft) junto a representantes de la Superintendencia Nacional para la Defensa de los Derechos Socioeconómicos (Sundde), Servicio Integrado de Administración Aduanera y Tributaria (Seniat).
Actualmente, el caso del ciudadano se encuentra bajo orden de la Fiscalía 23 a nivel nacional y el fiscal 1ero del estado Amazonas.
Actualmente, el caso del ciudadano se encuentra bajo orden de la Fiscalía 23 a nivel nacional y el fiscal 1ero del estado Amazonas.
Entre las acciones ejecutadas por los entes en cuestión, se encuentran la fiscalización de bóvedas, monitoreo del pago a los jubilados y garantizar el libre desenvolvimiento de las entregas de remesas en efectivo como parte del Plan Estratégico para Garantizar la Circulación del Cono Monetario.
Rangel, durante la rueda de prensa invitó a los bancos a profundizar las políticas Conozca su Empleado y Conozca su Cliente, e hizo un llamado a la ciudadanía a continuar realizando las denuncias a través de los canales dispuestos por la Sudeban y el correo denuncias.unif@sudeban.gob.ve
T/Prensa Sudeban
