Fiscal confirmó detención de 11 miembros de la junta directivas de Banesco

El Fiscal General de la República, Tarek William Saab, anunció la detención de 11 directivos de Banesco, entre los que se encuentra el presidente ejecutivo de la entidad financiera, Oscar Doval García, los vicepresidentes Jesús Guillermo Irausquin Herrera, Carlos Lorenzo Lopez, Pedro Pernía y Belinda Omaña; el consultor jurídico, Marco Tulio Ortega Vargas; los gerentes David Romero y Cosme Betancourt; los oficiales de cumplimiento Teresa De Prisco y Carmen Lorenzo, y la directora Liz Carolina Sánchez de Rojas.

Los detenidos, integrantes del Comité de Prevención de Banesco, están siendo investigación por la omisión o encubrimiento de actividades ilícitas, precisó el funcionario este jueves en rueda de prensa desde la sede del Ministerio Público en Caracas.

“De entrada se ha podido determinar la presunta responsabilidad de los representantes de esta alta gerencia de Banesco en una serie de irregularidades que facilitó o encubrió los ataques contra la moneda venezolana, porque el objetivo final ha sido demoler, diluir, destruir la moneda venezolana, a través de la extracción del papel moneda y la especulación cambiaria.”

Saab detalló que en las inspecciones prActicadass en el sitio, a cargo de la Unidad Nacional de Inteligencia Financiera, se pudo determinar “omisiones en el área de prevenciones y monitoreo contra la legitimación de capitales”. La entidad no declaró como áreas de alto riesgo las zonas fronterizas; emitió reportes inconsistentes de actividades sospechosas; y no reportó 870 cuentas de más de 900 cuentas asociadas a actividades ilícitas.

Sobre este último punto destacó que el 90% de las cuentas asociadas a actividades ilícitas pertenecen a esta entidad financiera, evidenciándose “una gran cantidad de clientes que realizaron sus operaciones registrando direcciones IP ubicadas en Colombia y Panamá”.

Señaló que “Banesco y cualquier otro banco están obligados, de conformidad con la Ley Orgánica contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo, y debe actuar en este caso como garante de conformidad a lo previsto en la resolución 119-10 de Sudeban, por lo cual está obligado a practicar la debida diligencia y establecer los mecanismos que permitan detectar cualquier transacción inusual.”

El Ministerio Público solicitó entre el día de ayer, miércoles, y este jueves las 11 órdenes de aprehensión contra los integrantes del Comité de Prevención de Banesco, en la cuarta fase de la Operación Manos de Papel.

 

Escuche al Fiscal General de la República, Tarek William Saab

T/RNV WEB