El fiscal general de la República, Tarek William Saab, denunció un nuevo caso de fraude con divisas de Cadivi, que involucra a 4 empresas fantasmas que desfalcaron al país por un monto de 14 millones de dólares con importaciones fraudulentas.
Destacó también que en ese caso resaltan dos elementos: uno el tema de la corrupción y el otro criminal relacionado con las drogas.El fiscal Saab, señaló que se trata de las empresas Corporación Gustavo La Chica 2009; Produquiven; Comercializadora C&C e Inversiones SELR 150. De igual manera indicó que “las investigaciones arrojaron, que dos de los socios principales de estas empresas están vinculados a la comercialización de drogas”.
“Estas empresas realizaron supuestas importaciones de fertilizantes y maquinaria agrícola entre 2011 y 2014, las cuales resultaron fraudulentas, debido a que los productos importados fueron desechos y chatarra sin valor”, puntualizó.
Acotó además “que las investigaciones demuestran que los márgenes de sobrevaloración de los productos superan el 1.000%. De igual forma se descubrió que las mencionadas empresas no presentan sede física y nunca tuvieron vinculación con la actividad agrícola”.
“Además se estableció que los dueños y accionistas de las 4 empresas están relacionados entre sí, y poseen otras 22 empresas”. Por otro lado informó que dos de los vinculados en este fraude, Gustavo La Chica y Jorge Echenagucia, se han encargado desde 2014 de financiar un festival anual de música electrónica en Margarita, conocido como Partaï Margarita Weekend.
“Por este caso solicitamos órdenes de aprehensión contra: Gustavo La Chica, Humberto Pinzón y Rafael Matos, accionistas de la empresa Corporación Gustavo La Chica 2009 C.A. De igual forma se solicitó la aprehensión de Rafael Motos, Yaburi Gómez y María Elena Vallenilla, accionistas de Produquiven C.A. Al igual que Jorge Echenagucia y Willian Rojas accionistas de la empresa Comercializadora C&C C.A. Además se solicitó la aprehensión de Daniel Echenagucia y Daniel Salerno, accionistas de Inversiones SELR 150 C.A.”, dijo.
“Hasta los momentos permanecen 21 personas detenidas. Con las órdenes de aprehensión anunciadas hoy se suman 30 órdenes de aprehensión por materializar. También se han ocupado 25 empresas, a las que se sumarán las 26 de este caso, para un total de 51”.
Para finalizar aseguró que se han realizado 29 allanamientos a empresas y propiedades de estas personas, se bloqueo e inmovilización de sus cuentas bancarias, así como la aplicación de las medidas de incautación de sus bienes. La información fue suministrada en rueda de prensa desde la sede del Ministerio Público en Caracas.
Escuche a Tarek William Saab, fiscal general
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